US Financial Action Task Force (FATF) သည် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ရန် တိုက်တွန်းနေသည်။ အကြမ်းဖက်နှင့်ပတ်သက်သော ခရီးများ.
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော FATF လမ်းညွှန်ချက်များတွင် "ကျူးလွန်မှု၊ စီစဉ်မှု၊ ပြင်ဆင်မှု သို့မဟုတ် ပါဝင်မှု၊ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ၊ သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်သင်တန်းများ ပေးဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်းအတွက် ခရီးသွားလာမှုဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာငွေကို ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ရန် ရာဇ၀တ်မှုဖြစ်စေရန် အတိအလင်း ညွှန်ကြားချက်တစ်ခု ပါဝင်သည်။"
အစီရင်ခံတင်ပြထားသည့်အတိုင်း အကြမ်းဖက်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာချို့ယွင်းနေသော မည်သည့်နိုင်ငံနှင့်မဆို စပ်လျဉ်း၍ ဖော်ထုတ်အရေးယူရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအား ညွှန်ကြားချက်တွင် တိုက်တွန်းထားသည်။ အရုဏ်တက်.
"အကြမ်းဖက်ဘဏ္ဍရေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များသည် အားနည်းသော အစီအမံများဖြင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကဲ့သို့ ခိုင်မာအားကောင်းသည်" ဟု ကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီး အကြမ်းဖက်ငွေကြေးရှာဖွေသူများသည် အားနည်းသော ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှု တန်ပြန်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု (AML/CTF) ထိန်းချုပ်မှုများကို အောင်မြင်စွာ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ကြောင်း သတိပြုမိကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ငွေကြေးစနစ်ကတစ်ဆင့် အကြမ်းဖက်ဝါဒကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ။”
သို့သော် FATF လမ်းညွှန်ချက်တွင် မည်သည့်နိုင်ငံကိုမျှ အမည်မဖော်ပါ။
ယင်းအစား၊ အေဂျင်စီသည် FATF ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့များ၊ UN ကဲ့သို့သော အခြားအဓိကမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးကပ်စွာလုပ်ဆောင်ရန် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအားလုံးကို တိုက်တွန်းထားသည်။
FATF ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ၎င်းတို့၏ AML/CFT စနစ်များတွင် သိသာထင်ရှားသော အားနည်းချက်များရှိသည့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကို အဆက်မပြတ်ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် အဆိုပါအားနည်းချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ၎င်းတို့နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအား သတိပေးထားသည်။
ပါရီအခြေစိုက် စောင့်ကြည့်ရေးအေဂျင်စီက ပါကစ္စတန်ကို မီးခိုးရောင်စာရင်းဟုလည်း ခေါ်သည့် အန္တရာယ်များသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ စောင့်ကြည့်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ယခုအချိန်အထိ FATF စာရင်းတွင် သမဝါယမတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များစာရင်းတွင် အီရန်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့သာ နိုင်ငံနှစ်ခုသာရှိသေးသည်။
ပြီးခဲ့သောလတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က ပါကစ္စတန်ကို ၎င်း၏အမည်ပျက်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ထားသော်လည်း အစ္စလာမာဘတ်သည် ဖေဖော်ဝါရီအထိသာ တိုးတက်ရန် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို ရင်ဆိုင်ရန် သတိပေးခဲ့သည်။ ပါကစ္စတန်သည် ဇန်နဝါရီနောက်ဆုံးရက်၊ ထို့နောက် မေလနောက်ဆုံးရက်နှင့် ယခုအောက်တိုဘာလတွင် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရန် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကို အပြီးသတ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း အေဂျင်စီက ထောက်ပြသည်။
ယခု FATF ကို ဦးဆောင်နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ပြီးခဲ့သော သီတင်းပတ်တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချို့သည် ပါကစ္စတန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
“တရုတ်က ပါကစ္စတန်နဲ့အတူ ရပ်တည်ပြီး နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းဖို့ ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကို ပိတ်ပင်ထားပါတယ်” ဟု အာရှရေးရာမူဝါဒရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Yao Wen က ပေကျင်းတွင် သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒီအချက်က FATF ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ထက် ကျော်လွန်သွားပြီဆိုတာ အမေရိကန်နဲ့ အိန္ဒိယကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောထားပြီးသားပါ။"
အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးသည် FATF အတွက် 2001 ခုနှစ်ကတည်းက ဦးစားပေးဖြစ်သည်။ သို့သော် 2015 ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှုများ၏ နယ်ပယ်နှင့် သဘောသဘာဝသည် သိသိသာသာ ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မြို့အများအပြားတွင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် အစ္စလာမ္မစ်ဟုခေါ်သော အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ ပြည်နယ် (Daesh) နှင့် အယ်လ်ကိုင်ဒါနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်နွှယ်နေသည့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များ။
အကြမ်းဖက်သမားများနှင့် အကြမ်းဖက်အုပ်စုများသည် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ငွေကြေးဆက်လက်ရှာဖွေနေကြောင်း FATF အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအား သတိပေးထားပြီး၊ ထို့ကြောင့် "နိုင်ငံများအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမှ ၎င်းတို့ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် အန္တရာယ်များကို နားလည်ရန် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် ကဏ္ဍပေါင်းစုံအတွက် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုများကို ဖော်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။"
ခြိမ်းခြောက်မှု၏ ပြောင်းလဲလာသော သဘောသဘာဝကိုလည်း အလေးပေးဖော်ပြထားပြီး “အကြမ်းဖက်ဝါဒ ခြိမ်းခြောက်မှုများသည် ကြီးမားသော အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များမှ၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများနှင့် လက်ယာအစွန်းရောက်များထံ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းအထိ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။”
FATF က “၎င်း၏နယ်မြေဆုံးရှုံးသွားသော်လည်း IS သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် သို့မဟုတ် လှုံ့ဆော်ပေးသည့် အရင်းအမြစ်များထံ ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း FATF မှ ထောက်ပြခဲ့သည်။ အယ်လ်ကိုင်ဒါးနှင့် ဆက်နွှယ်နေသော အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များသည် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ရန်ပုံငွေများသည် သတ်မှတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အရင်းအမြစ်များ ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်စီးဆင်းနေပါသည်။"
နိုင်ငံအများအပြားသည် FATF စံနှုန်းများကို ထိထိရောက်ရောက် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲ ၎င်းတို့ကြုံတွေ့နေရသည့် အကြမ်းဖက်ဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ်၏ သဘောသဘာဝကို နားမလည်သည့်အပြင် ၎င်းတို့ကို တိုက်ဖျက်ရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ မရှိသည့်အတွက် ဝမ်းနည်းမိပါသည်။
FATF သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဒေသအသီးသီးတွင် ဘေးအန္တရာယ်များ ပြောင်းလဲနေသည့် တက်ကြွသောနည်းလမ်းဖြင့် အကြမ်းဖက်ဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ်များကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် မြှင့်တင်ရန်နှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအား တိုက်တွန်းထားသည်။
“အန္တရာယ်များကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဘဏ္ဍာရေးစနစ်၏ အဓိကကျသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်များကို နားလည်သဘောပေါက်ပါက နိုင်ငံများသည် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို ထောက်လှမ်းရန် သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်ရန် အရင်းအမြစ်များကို ခွဲဝေချထားပေးနိုင်သောကြောင့်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ဤဆောင်းပါးမှ ဘာယူရမည်နည်း။
- The FATF guidelines, issued on Wednesday, include an explicit instruction to “criminalize the financing of travel for the purpose of the perpetration, planning, preparation of or participation in, terrorist acts, or providing or receiving terrorist training.
- However, in 2015, the scope and nature of terrorist threats globally intensified considerably, with terrorist attacks in many cities across the world, and the terrorist threat posed by the so-called Islamic State (Daesh) and by Al Qaeda and their affiliated terrorist organizations.
- FATF reminded member states that terrorists and terrorist groups continued to raise money with use of various means, and therefore, “countries must make it a priority to understand the risks they face from terrorist financing and develop policy responses to all aspects of it.
