လျှို့ဝှက်အမေရိကန်လက်နက်များအားအကြမ်းဖက်အဖွဲ့များသို့ပို့ အဇာဘိုင်ဂျန်အခြေစိုက်ပိုးလမ်းလေကြောင်းလိုင်းကငြင်းဆိုသည်

Silk Way လေကြောင်းလိုင်းသည်အဇာဘိုင်ဂျန်ပုဂ္ဂလိကကုန်တင်လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပြီး၎င်း၏ရုံးချုပ်နှင့်အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ဒါဟာချိတ်ဆက်ကုန်တင်န်ဆောင်မှုကိုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည် ဥရောပ နှင့် အာရှတိုက်, အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နှင့် အာဖရိကတိုက်အစိုးရနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလည်းရှိသည်။

ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Harut Sassounian သည် Asbarez သတင်းအတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့သည် အဇာဘိုင်ဂျန်ရှိ Silk Way လေကြောင်းလိုင်းသည် ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံမှ ISIS အကြမ်းဖက်သမားများနှင့်အခြားအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများသို့လက်နက်များတန်ချိန်များစွာပို့ဆောင်ရန်လျှို့ဝှက်လေယာဉ်ခရီးစဉ် ၃၅၀ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

သတင်းအချက်အလက်လွတ်လပ်ခွင့်အက်ဥပဒေ (FOIA) ကိုအမေရိကန်အစိုးရသို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်တင်သွင်းခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံခြင်းစီမံကိန်း (OCCRP) မှသတင်းထောက်တ ဦး က ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်အစိုးရသို့တင်ပြခဲ့သည်။ မှတ်သားထိုက်သည်မှာ Silk Way သည်ယခင်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှပိုင်ဆိုင်သည်မှာမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်သည်။ အဇာဘိုင်ဂျန်၏ Aliyev မိသားစုနှင့်အဆက်အသွယ်သည်အမေရိကန်စစ်တပ်မှအမြတ်အစွန်းများသောကန်ထရိုက်များရရှိခဲ့သည်” ဟု FOIA စာရွက်စာတမ်းများအရသိရသည်။

ဘိုးအင်းမှကုန်တင်လေယာဉ် ၇၄၇-၈ မှ ၀ ယ်ယူရန်အမေရိကန်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဘဏ် (EXIM) မှဒေါ်လာ ၄၁၉.၅ သန်းချေးငွေရရှိကြောင်း Silk Way မှအံ့သြဖွယ်ရာတွေ့ရှိချက်အသစ်တစ်ခုကိုယခုတွင်တွေ့ရှိရသည်။

Silk Way လေကြောင်းလိုင်း (Silk Way) သည် Silk Way ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောဂုဏ်သတင်းကိုချိုးနှိမ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်အွန်လိုင်းဆောင်းပါးအတော်များများတွင်ဖော်ပြခဲ့သောမှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ငြင်းဆိုသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ပထ ၀ ီနိုင်ငံရေးအရလှုံ့ဆော်မှုခံရသောစာရေးသူများမှအာမေးနီးယားဆက်သွယ်မှုများနှင့်တိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ရေးသားထားသောသတင်းမှားများကိုစည်းရုံးလှုံဆော်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။

ဆောင်းပါးပါမှားယွင်းသောပြောဆိုချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်။ ပိုးလမ်းသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသင်း (IATA) နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့ပြလေကြောင်းအဖွဲ့အပါအ ၀ င်နိုင်ငံနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းစည်းမျဉ်းများနှင့်လေကြောင်းဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပြapplicable္ဌာန်းချက်များအရသက်ဆိုင်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်နည်းလမ်းများကိုမှန်ကန်စွာလိုက်နာခဲ့သည်။ ICAO) စံချိန်စံညွှန်းများ။ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအနေနှင့်သံမဏိသံမဏိကိုယ်ထည်မရှိဘဲအန္တရာယ်ကင်းသောကုန်ပစ္စည်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်များနှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်များကိုဤခရီးစဉ်မတိုင်မီ Silk Way သည်အမြဲတမ်းရရှိခဲ့သည်။

ထို့အပြင်ရည်ညွှန်းသည့်ဆောင်းပါးများတွင်ထုတ်ဝေသော 'လျှို့ဝှက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်' ဟုခေါ်သောသူတို့၏လျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုအရေအတွက်အပြင်သတ်မှတ်ထားသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလုံးနှင့်အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေး ဦး စီးဌာန (DoD) ကအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အခွင့်အာဏာကသတ်မှတ်ထားသောခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၏သဘောသဘာဝနှင့်သူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသံသယဖြစ်စေသည့်ထုတ်ပြန်ချက်များသည်တရား ၀ င်သို့မဟုတ်ထိရောက်သောအချက်အလက်များအားလုံးမပါရှိပါ။

ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်ပိုးလမ်းကိုဤကုန်စည်များအားသင့်တော်စွာကိုင်တွယ်ခြင်းကိုအာဏာပိုင်များကအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်များတွင်မှားယွင်းသောအပြုအမူဆိုင်ရာမှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များကိုလူသိရှင်ကြားငြင်းဆန်ခဲ့သည်။

Silk Way ကိုတရားမ ၀ င်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ဖော်ပြရန်ကြိုးစားသူများသည်ကနေဒါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဌာနဖြစ်သောအမေရိကန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစစ်ဌာနချုပ်၊ ဘိုးရင်းနှင့်ဘိုးအင်းဂလိုဘယ် ၀ န်ဆောင်မှုများအပါအ ၀ င်အမေရိကန်စစ်တပ်ကဲ့သို့အဆင့်မြင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဂျာမန်လက်နက်ကိုင်တပ်များ၊ ပြင်သစ်စစ်တပ်နှင့်ကုလသမဂ္ဂတို့သည် Silk Way နှင့်နှစ်ရှည်လများချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်များရှိသည်။ အဆိုပါမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လေကြောင်းလိုင်း၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတင်းကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုပြီး Silk Way ၏အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊

တရားမ ၀ င်ပျံသန်းမှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုများကိုသက်သေပြရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီးနောက် Silk Way Group ဥက္ကPresident္ဌ Mr. Zaur Akhundov အပေါ်အယုံအကြည်ကင်းမဲ့သည့်ဇာတ်ကြောင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးပိုးလမ်းမတိုးချဲ့ရေးအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ဆောင်းပါးများကမစ္စတာ Akhundov ၏ပညာအရည်အချင်းနှင့်အတွေ့အကြုံများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သူ့ကို Silk Way အမှတ်တံဆိပ်အားထိန်းချုပ်သောအမည်မသိသူတစ် ဦး အဖြစ်ဖော်ပြရန်ကြိုးစားသည်။ အမှန်တကယ်တွင်မူမစ္စတာအာခွန်ဒိုသည်ပိုးလမ်းကိုတည်ထောင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အစမှအစပိုးလမ်းစဉ်အသင်း၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးအဇာဘိုင်ဂျန်ရှိလေကြောင်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆယ်စုနှစ်များစွာတန်ဖိုးရှိသောအတွေ့အကြုံများကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ မစ္စတာ Akhundov သည်မည်သည့်အစိုးရနှင့်နိုင်ငံရေးပါတီနှင့်မျှဆက်စပ်မှုမရှိပါ။

Silk Way ၏တိုးချဲ့ချဲ့ထွင်ရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်ပတ်သက်သောစွပ်စွဲချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေကြောင်းလိုင်းသည်ပွင့်လင်းမြင်သာစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရလဒ်အဖြစ်အထူးသဖြင့်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဘဏ် (Ex-Im) ဘဏ်အပါအဝင်လူသိများသောနိုင်ငံတကာငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပူးပေါင်းမှုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်။ Ex-Im Bank သည်ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမေရိကန်လုပ် Boeing လေယာဉ်များဝယ်ယူရေးကိုထောက်ပံ့ရန်အဓိကမူဝါဒရှိသည်။ Ex-Im ဘဏ်၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောစျေးကွက်ပေါက်စျေးဖြင့်ငွေချေးယူမှုမပြုမီ Silk Way သည်လေကြောင်းလိုင်းသည်အမေရိကန်အစိုးရ၏လုံ့လဝီရိယရှိရှိပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပါအ ၀ င်လိုက်နာမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားလုံးကိုအောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။

ထို့အပြင် Silk Way သည်အဇာဘိုင်ဂျန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ် (IBAR) မှရရှိသောအာမခံချက်ကို Ex-Im Bank ကထပ်မံလုံခြုံမှုရှိရန်လိုအပ်ပြီးစံသတ်မှတ်ထားသောစျေးကွက်စည်းမျဉ်းများ၊ လေကြောင်းလိုင်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လေကြောင်းလိုင်းအားပေးအပ်ခဲ့သည်။ ပိုးလမ်းမဆိုအခွင့်ထူး။ လေကြောင်းလိုင်း၏တိကျခိုင်မာသည့်အမှုဆောင်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအပြင် Silk Way သည်နိုးနိုးကြားကြားရှိသည့် 'သင်၏ဝယ်ယူသူအားအသိအမှတ်ပြု' လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးအကောင်းဆုံးသောနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာသည်။ Silk Way ၏ကော်ပိုရေးရှင်းလိုက်နာမှုဆိုင်ရာသမိုင်းသည်စွန့်စားမှုများကိုလျော့နည်းစေရုံသာမကကမ္ဘာအနှံ့ရှိစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ Silk Way ၏ချေးငွေများအပါအဝင်ဆန့်ကျင်ဖက်အချက်အလက်များသည်လုံးဝမှားယွင်းနေသည်။

Silk Way ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ခိုင်မာသည့်မိတ်ဖက်များနှင့်ကျင့် ၀ တ်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောလုပ်ငန်းများသည်လေကြောင်းကုန်တင်လုပ်ငန်းကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်ကမ္ဘာအနှံ့ခရီးစဉ် ၅၀ ကျော်သို့ပေးမည့်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ဆက်လက်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

Silk Way လေကြောင်းလိုင်းသည် smear campaign နှင့်ဆောင်းပါးကားအဘယ်နည်း ရည်ညွှန်းသည် လော

ဒီဆောင်းပါးကိုစက်တင်ဘာ ၄ ရက်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊

OPCRP မှ Devansh Mehta မှ“ Silk Way သည်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာန၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၄၀၀ ကျော်တန်ဖိုးကန်ထရိုက်များပေးခဲ့သည်။ Silk Way သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ အာဖဂန်နစ္စတန်သို့“ ခဲယမ်းမီးကျောက်နှင့်အခြားသေစေလောက်သည့်ပစ္စည်းများ” ကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ “ Silk Way လေကြောင်းလိုင်းသည်အမေရိကန်အစိုးရနှင့်ဆက်နွယ်မှုအပြင်ကနေဒါအမျိုးသားကာကွယ်ရေး ဦး စီးဌာန၊ ဂျာမန်လက်နက်ကိုင်တပ်များအတွက်ကန်ထရိုက်တာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ နှင့်ပြင်သစ်စစ်တပ်, "Mehta ဖော်ပြခဲ့သည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလတွင် Silk Way သည်ဘိုးအင်းမှဝယ်ယူမှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး MAX ခရီးသည်တင်လေယာဉ်သစ် ၁၀ စင်းအတွက်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဝယ်ယူမှုအသစ်အားမည်သို့ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်ကိုမသိရှိရသေးပါ။ ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလတွင် Silk Way သည်ကုန်တင်လေယာဉ်ပေါင်း ၇၄၇ မှ ၈ သို့ထပ်မံဝယ်ယူရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။

Mehta က“ လေကြောင်းလိုင်းသည် Silk Way Group မှပိုင်ဆိုင်သည်။ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တွင်အဇာဘိုင်ဂျန်အာဏာရ Aliyev မိသားစုနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်ခဲ့သည် (ပုဂ္ဂလိကခရီးစဉ်အတွက်လေယာဉ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည့်) နှင့်အကျိုးရှိသည့်ပြည်နယ်သဘောတူညီချက်များမှအကျိုးရရှိခဲ့သည်။ FOIA မှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ Silk Way လေကြောင်းလိုင်းသည်၎င်း၏ပိုင်ရှင်၏အမှတ်အသားကိုဖုံးကွယ်ရန်အတွက်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်၏အဖိုးတန်သောချေးငွေအာမခံနှင့်စစ်ရေးစာချုပ်များကိုအနိုင်ရရန်အခွင့်အလမ်းများကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

Mehta ကထပ်လောင်းပြောကြားသည်မှာ - အဇာဘိုင်ဂျန်သည် Transparency International ၏နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ အနက် ၁၂၂ ခုတွင်အဂတိလိုက်စားမှုနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အညွှန်းကိန်းဖြစ်သည်။ သမ္မတအီလ်ဟမ်အလီယာဗေး၏မိသားစုသည်ဒေါ်လာသန်း ၁၄၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဇိမ်ခံပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်သည်။ ပနားမားစာတမ်းများနှင့်အခြားယိုစိမ့်မှုများသည်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးမိသားစုကိုအဇာဘိုင်ဂျန်စီးပွားရေးကဏ္ sectors အားလုံးနီးပါးမှဇိမ်ခံဟိုတယ်များမှသတ္တုတူးဖော်ရေးအထိဘဏ်လုပ်ငန်းအထိပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟုပြသခဲ့သည်။

Silk Way သို့ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဘဏ်၏ဒေါ်လာ ၄၁၉.၅ သန်းချေးငွေ၏စည်းကမ်းချက်များအရပျက်ကွက်ပါကနိုင်ငံတော်ပိုင် International Azerbaijan of Bank (IBA) မှပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပြBAနာမှာ IBA သည်အဇာဘိုင်ဂျန်အ ၀ တ်လျှော်စက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီး၊ ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံနီးပါးတန်ဖိုးရှိသည့်ကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်နိုင်ငံမှထုတ်လွှတ်သည့်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် IBA သည် Silk Way ၏ချေးငွေကိုအာမခံနိုင်သည့်အနေအထားတွင်မရှိချေ။ IBA ကိုယ်တိုင်က ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဒေဝါလီခံရမည်ဟုကြေငြာခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၃.၃ ဘီလီယံအကြွေးကိုမဆပ်နိုင်ခြင်း!

ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးများကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေသည့်အမေရိကန်အခြေစိုက် Freedom House မှ People's Transit in Project ၏အစီရင်ခံစာဒါရိုက်တာ Nate Schenkkan က EXIM ဘဏ်၏ Silk Way သို့ချေးငွေ၏ပညာရှိမှုကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည် -“ အဇာဘိုင်ဂျန်တွင်မိသားစုတစ်စုသည်စီးပွားရေးအရလွှမ်းမိုးသောအဇာဘိုင်ဂျန်တွင် ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရရော၊ ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အင်စတီကျူးရှင်းတွေကိုစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေပြန်လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတယ်၊

Arzu Aliyeva, Pres ။ Aliyev ၏ ၂၁ နှစ်အရွယ်သမီးသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Silk Way Bank ၏ပိုင်ရှင်သုံး ဦး အနက် Silk Way Holding ၏ဘဏ္financialာရေးဌာနဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ သူမ၏အမည်ကိုပိုင်ရှင်အဖြစ်မဖော်ပြတော့ပါ။ "Silk Way Holding ကို၎င်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်လည်း Silk Way Group (SW Group) ဟုလည်းရည်ညွှန်းသည်။ လက်ရှိတွင်လေကြောင်းလိုင်းအပါအ ၀ င်ကုမ္ပဏီ ၁၁ ခုစာရင်းသွင်းထားသည့်လုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်သည်" ဟု Mehta မှပြောကြားခဲ့သည်။

Silk Way Holding သည်အဇာဘိုင်ဂျန်၏လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ dominated ကိုအစိုးရလေကြောင်းလိုင်း AZAL လေကြောင်းလိုင်းများကိုလေလံဆွဲခြင်း၊ Mehta က“ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္iyကိုအလားတူပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်မှုကြောင့် Aliyev မိသားစုသည်ဒေါ်လာနှင့် ၁ ဘီလီယံခန့်လာဘ်ငွေနှင့်အစုရှယ်ယာတန်ဖိုးများရရှိခဲ့ကြောင်း OCCRP ၏ဖော်ပြချက်အရသိရသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရပိုက်ဆံသည်လျှို့ဝှက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ပထမဆုံးမိသားစုသို့ငွေသွင်းခဲ့သည်။ ဒီကုမ္ပဏီတွေက Aliyevs ကိုအဇာဘိုင်ဂျန်ရှိရွှေတွင်းများ၊ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်အစုရှယ်ယာများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။

၂၀၀၆ ခုနှစ်မှတ်တမ်းတစ်ခုအရ Silk Way လေကြောင်းလိုင်းသည်ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုအခြေစိုက် IHC (International Handling Company) မှပိုင်ဆိုင်သည်။ ၂၀၁၇ တင်ပို့မှုတွင် Silk Way လေကြောင်းလိုင်းကဖော်ပြသည်မှာကုမ္ပဏီ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် IHC မှပိုင်ဆိုင်ပြီး ၆၀% ကို SW Holding ကပိုင်ဆိုင်သည်၊ အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံသား Zaur Akhundov က“ ထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ထားသည်” Mehta က "IHC သည် Aliyev မိသားစုနှင့်၎င်း၏ဒါရိုက်တာ Jaouad Dbila မှတဆင့်အတိတ်ကာလကပထမဆုံးမိသားစုစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အတွက်ကြားခံအဖြစ်အမှုဆောင်ခဲ့သည်။ "

၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ရုရှားဖွားမန်နေဂျာဂရီဂရီယိုရော့ကို Silk Way Holding နှင့် IHC နှစ်ခုလုံးအတွက်ရှေ့နေအဖြစ်ပေးခဲ့သည်ဟုလူဇင်ဘတ်တရား ၀ င်ပြန်တမ်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤခန့်အပ်မှုကို IHC ၏ပိုင်ရှင်များကိုဖုံးကွယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။

ဤအတောအတွင်း Zaur Akhundov သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Silk Way Group တစ်ခုလုံး၏ ၁၀၀% ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာသည်။ ထိုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီနှင့်၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာသည်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်ကြေးရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီ၏ချေးငွေအာမခံလျှောက်လွှာကို အခြေခံ၍ Mehta ကကြေငြာခဲ့သည်။ Akhundov (၅၀) သည်အဇာဘိုင်ဂျန်တွင်တရားဝင်ရာထူးများစွာရှိသည်။ Silk Way Group မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့ကို Akhundov ကဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိလေယာဉ် ၁၀ စီး၊ အာမခံကုမ္ပဏီ၊ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနှင့်လေယာဉ်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရေးကုမ္ပဏီတို့၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပုံသည်မရှင်းလင်းပါ။ အံ့သြစရာ

Freedom House ၏ Schenkkan ၏အဆိုအရ“ အဇာဘိုင်ဂျန်ကိုစီးပွားရေးအရတစ်လငှားရမ်းခများစုဆောင်းသောမိသားစုတစ်စုအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဗဟိုမှဒေါင်လိုက်ပိရမစ်အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်မျိုးစုံ၊ အခွန်နှင့်ပြည်သူ့ရန်ပုံငွေများပါ ၀ င်နိုင်သည့်တရားဝင်ပြည်နယ်အရောင်းအ ၀ ယ်များသာမကပုဂ္ဂလိကကဏ္ normally ပုံမှန်တင်သွင်းသော - ပို့ကုန်၊ စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - စီးပွားရေး၏မည်သည့်areaရိယာ၊ ၎င်းတွင်အစုရှယ်ယာပါဝင်ပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာများကိုဖြတ်တောက်သည်။

အမေရိကန်ကွန်ဂရက်မှ Silk Way လေကြောင်းလိုင်းများအတွက် EXIM ဘဏ်၏ဒေါ်လာ ၄၁၉.၅ သန်းချေးငွေအာမခံ၊ သင့်အနေဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိအကြမ်းဖက်အုပ်စုများသို့လက်နက်တင်ပို့ခြင်းနှင့်အာဏာရ Aliyev မိသားစု၏ပိုင်ဆိုင်မှုအားလျှို့ဝှက်ထားမှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကြားနာသင့်သည်။ ပြီးနောက်၊ ဘီလီယံနှင့်ချီသောရေနံချက်စက်ရုံရှိသောအဇာဘိုင်ဂျန်ကိုအဘယ်ကြောင့်အမေရိကန်ချေးငွေကိုပေးရမည်နည်း။