အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) က မြောက်ကိုရီးယားအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကို ရှောင်လွှဲပြီး နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးစနစ်ထဲကို ဝင်ရောက်ဖို့ မြောက်ကိုရီးယားကို ကူညီပေးနေတဲ့ ရုရှားအဖွဲ့အစည်းကို ခန့်အပ်ကြောင်း ဒီကနေ့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ယနေ့လုပ်ဆောင်ချက်သည် စီမံအုပ်ချုပ်မှုအမိန့် (EO) 13382 အရ ရုရှားမှတ်ပုံတင်ထားသော ရုရှားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းကို ပစ်မှတ်ထားပြီး၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ နည်းပညာ သို့မဟုတ် အခြားသော ပံ့ပိုးကူညီမှု၊ သို့မဟုတ် အမေရိကန်သတ်မှတ်ထားသော Dandong Zhongsheng ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ မြောက်ကိုရီးယား၏ အဓိကနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးဘဏ် (FTB)၊ အမေရိကန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ (UN) မှ သတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် (FTB) မှ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ထိန်းချုပ်ထားသော စက်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် (Dandong Zhongsheng)။
"ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် ရုရှားနှင့် မြောက်ကိုရီးယားနှင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အခြားနေရာများတွင် ရှိနေသော အမေရိကန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ဆက်လက် ကျင့်သုံးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အာဏာပိုင်များသည် မြောက်ကိုရီးယားအား နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန် ကြိုးပမ်းသူများကို သိသိသာသာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအန္တရာယ်ကို ဖော်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည်” ဟု အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေး လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး Sigal Mandelker က ပြောကြားခဲ့သည်။
ရုရှားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းသည် ၎င်းတို့၏ ဘဏ်မဟုတ်သော ခရက်ဒစ်အဖွဲ့အစည်း လိုင်စင်ရရှိပြီးသည့်နောက်တွင် မြောက်ကိုရီးယားအား ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ချက်ချင်းစတင်ပေးခဲ့ပြီး ရုရှားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းသည် နိုင်ငံခြားငွေကြေးများစွာဖြင့် ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ရုရှားဘဏ္ဍာရေးအသင်းသည် OFAC မှသတ်မှတ်ထားသော Dandong Zhongsheng နှင့် မြောက်ကိုရီးယားစီးပွားရေးတွင် သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော Korea Zinc Industrial Group ၏မြောက်ကိုရီးယားကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား ဘဏ်စာရင်းများပေးအပ်ပြီး သွပ်များရောင်းချခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်းတို့အတွက်၊ မြောက်ကိုရီးယားထံမှ ရရှိသော ၀င်ငွေ သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများသည် မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကို အကျိုးရှိစေမည့် နေရာဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံး 2017 ခုနှစ်မှစတင်ပြီး 2018 ခုနှစ်အထိ၊ ရုရှားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းသည် Dandong Zhongsheng အတွက် ဘဏ်အကောင့်များစွာကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ လုပ်ရပ်များသည် ကင်မ်အစိုးရ၏ နျူကလီးယား အစီအစဉ်အတွက် ဝင်ငွေရရှိရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးစနစ်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန် အမေရိကန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို မြောက်ကိုရီးယားမှ ရှောင်ရှားနိုင်စေခဲ့သည်။
Dandong Zhongsheng ကို EO 13382 အရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ပိတ်ဆို့ထားသော FTB မှ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ထိန်းချုပ်ရန် အမေရိကန်က သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ရုရှားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ။ Han Jang Su အား FTB ကိုယ်စား သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ သရုပ်ဆောင်ရန်အတွက် 31 ခုနှစ် မတ်လ 2017 ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်က သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Han Jang Su နှင့် FTB နှစ်ခုလုံးကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ကော်မတီက ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၇၁၈ (၂၀၀၆) အရ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
Russian Financial Society သည် မြောက်ကိုရီးယားအား ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ခြင်းအတွက် OFAC မှ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော နောက်ဆုံးပေါ် ရုရှားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ 2018 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် OFAC သည် Han Jang Su ကိုယ်စား သိသာထင်ရှားသော ငွေပေးငွေယူပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအတွက် ရုရှားမှတ်ပုံတင်ထားသော Agrosoyuz ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်အား သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ယနေ့ လုပ်ဆောင်ချက်၏ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ဤပစ်မှတ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အကျိုးစီးပွားများအားလုံးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် သို့မဟုတ် အမေရိကန်လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လက်ဝယ် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုတွင်ရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို OFAC သို့ ပိတ်ဆို့ပြီး အစီရင်ခံရပါမည်။ OFAC ၏စည်းမျဉ်းများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် US လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ဖြတ်သွားသည့် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းများအပါအဝင်) ပိတ်ဆို့ခံထားရသော သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် အကျိုးစီးပွားတစ်ခုခုနှင့် ပတ်သက်သည့် ကုန်သွယ်မှုအားလုံးကို တားမြစ်ထားသည်။
ဤဆောင်းပါးမှ ဘာယူရမည်နည်း။
- Russian Financial Society provided bank accounts for OFAC-designated Dandong Zhongsheng and to a North Korean chief representative of Korea Zinc Industrial Group, which was also designated for operating in the mining industry in the North Korean economy and for having sold, supplied, or transferred zinc from North Korea, where revenue or goods received may benefit the Government of North Korea.
- As a result of today's action, all property and interests in property of this target that are in the United States or in the possession or control of U.
- Dandong Zhongsheng was designated by the United States for being owned or controlled by, directly or indirectly, FTB, an entity whose property and interests are blocked pursuant to E.
